并向特定投资者发行股份募集配套资金
时间：2022-03-24 11:48 来源:新浪网 阅读量：8486
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书修订稿》修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金公司于2022年2月16日收到上海证券交易所出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》〔2022〕2号)(以下简称《问询函》)，上海证券交易所审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，需要公司就有关问题做出书面说明和解释
根据《问询函》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，并对《重组报告书》等相关文件进行了修订，补充和完善。现将《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订稿》(以下简称《重组报告书(修订稿)》)中更新，修订的主要内容说明如下(如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书(修订稿)》中释义所定义的词语或简称具有相同的含义):
| 《重组报告书》 | 与《重组报告书》差异情况说明 |
| 重大事项提示 | |
| 四，发行股份及支付现金购买资产具体方案 | 简化文字内容 |
| 《重组报告书》 | 与《重组报告书》差异情况说明 |
| 六，业绩承诺与业绩补偿安排 | 补充披露:各补偿义务人的补偿比例，各补偿义务人的补偿金额上限，现金及股份补偿的比例/金额，上限，顺位 |
| 七，超额业绩奖励 | 补充披露:《超额业绩奖励管理办法》具体条款 |
| 九，本次交易决策过程和批准情况 | 更新本次交易已履行的决策程序和批准情况 |
| 十二，本次重组对中小投资者权益保护的安排 | 简化文字内容 |
| 重大风险提示 | |
| 一，与本次交易相关的风险 | 补充披露:商誉减值风险，补偿义务人可补偿资产占交易总价的比重不足100%的风险 |
| 第二节 本次交易的方案概况 | |
| 九，本次交易决策过程和批准情况 | 更新本次交易已履行的决策程序和批准情况 |
| 第四节 交易对方基本情况 | |
| 一，购买资产交易对方 | 更新部分交易对方下属企业情况 |
| 第五节 交易标的基本情况 | |
| 三，标的公司股权结构及控制关系 | 更新本次交易后，标的公司董事及高级管理人员的安排 |
| 五，主要资产的权属，对外担保及主要负债等情况 | 更新标的公司租赁房产，无形资产，对外担保，借款合同等情况 |
| 第八节 本次交易合同的主要内容 | 补充《盈利预测补偿协议之补充协议》内容 |
| 第十节 管理层讨论与分析 | |
| 三，交易标的的财务状况和盈利能力分析 | 补充披露分产品产销量，单价，单位成本，毛利，毛利率 |
| 第十三节 风险因素 | 补充披露:商誉减值风险，补偿义务人可补偿资产占交易总价的比重不足100%的风险 |
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会2022年3月22日
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