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天通股份：天通股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常

时间：2022-07-25 08:45 来源:新浪网阅读量：4186

证券代码:600330 证券简称:天通股份公告编号:临2022—019

天通控股股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:否

是否对关联方形成较大依赖:否

一，日常关联交易基本情况

日常关联交易履行的审议程序

1，2022年3月18日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权

2，本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为:公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理，公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形

3，本次日常关联交易预计总额为7，613.52万元，占公司2021年度经审计净资产511，958.63万元的1.49%，无需提交公司股东大会审议。

2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度日常关联交易预计金额为4，263.37万元，实际发生额为4255.25万元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术及商标使用费	协议价	150	147.31
	浙江天菱机械贸易有限公司	备品备件	市场价	10	11.01
	天通瑞宏科技有限公司	原材料，微波产品，磁元器件等	市场价	340	362.71
	昱能科技股份有限公司	水电及管理费	市场价	60	76.18
	海宁瑞美科技有限公司	水电及管理费	市场价	0	300.63	注1
	博为科技有限公司	工程	市场价	0	282.57	注2
	小计			560	1180.41
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件，修理费	市场价	250	386.24
	昱能科技股份有限公司	加工服务，材料及成品销售，水电及管理费，住宿费等	市场价	2955	2110.20
	浙江凯盈新材料有限公司	水电费	市场价	50	40.53
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	1	0.22
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品，微波产品及水电费等	市场价	86.50	108.54
	天通凯美微电子有限公司	电子表面贴装产品，材料销售	市场价	45	33.70
	浙江艾微普科技有限公司	服务费	协议价	0	10.94
	博为科技有限公司	材料销售，水电及管理费	市场价	0	13.06
	浙江海芯微半导体科技有限公司	水电费	市场价	0	10.01
	小计			3387.50	2713.44
其他	昱能科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	73.55	73.55
	博创科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	92.32	92.00
	上海圭博通信技术有限公司	房屋出租	租赁合同	92	92.00
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	58	56.01
	天通高新集团有限公司	房屋出租	租赁合同	0	14.04
	博为科技有限公司	房屋出租	租赁合同	0	13.98
	浙江海芯微半导体科技有限公司	房屋出租	租赁合同	0	19.82
	小计			315.87	361.40
合计				4263.37	4255.25

注1:2021年度公司全资孙公司天通精美科技有限公司搬迁至海宁新园区注2:2021年6月，博为科技有限公司为公司全资子公司天通银厦新材料有限公司进行信息化安装工程，2021年10月，天通高新集团有限公司和公司董事通过受让股权的方式成为博为科技有限公司的股东，从而博为科技有限公司成为公司关联方

2022年度日常关联交易预计金额和类别

基于2021年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2022年与关联方发生的日常关联交易金额约为7，613.52万元，具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2022年预计金额	2021年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术及商标使用费	协议价	150	147.31
	浙江天菱机械贸易有限公司	备品备件	市场价	50	11.01
	天通瑞宏科技有限公司	原材料，微波产品，磁元器件等	市场价	100	362.71
	昱能科技股份有限公司	水电及管理费	市场价	80	76.18
	海宁瑞美科技有限公司	水电及管理费	市场价	1000	300.63
	博为科技有限公司	设备	市场价	1000	282.57
	小计			2380	1180.41
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件，修理费	市场价	1000	386.24
	昱能科技股份有限公司	加工服务，材料及成品销售，水电及管理费，住宿费等	市场价	3043	2110.20
	浙江凯盈新材料有限公司	水电费	市场价	50	40.53
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	202	0.22
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品，微波产品及水电费等	市场价	350	108.54
	天通凯美微电子有限公司	电子表面贴装产品，材料销售	市场价	38	33.70
	浙江艾微普科技有限公司	服务费	协议价	20	10.94
	博为科技有限公司	材料销售，水电及管理费	市场价	32	13.06
	浙江海芯微半导体科技有限公司	水电费	市场价	30	10.01
	小计			4765	2713.44
其他	昱能科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	73.55	73.55
	博创科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	155.01	92.00
	上海圭博通信技术有限公司	房屋出租	租赁合同	100	92.00
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	60	56.01
	天通高新集团有限公司	房屋出租	租赁合同	15	14.04
	博为科技有限公司	房屋出租	租赁合同	34.96	13.98
	浙江海芯微半导体科技有限公司	房屋出租	租赁合同	30	19.82
	小计			468.52	361.40
合计				7，613.52	4255.25

二，关联方介绍和关联关系

关联方基本情况及与本公司的关联关系

1，浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型:有限责任公司法定代表人:佐藤正博

100万美元住所:浙江省钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212—2215经营范围:机械设备及其零部件，电气设备及零配件，电子产品，五金产品，仪器仪表，金属材料，灯具，计算机及零配件，汽车零配件，建筑材料，化工产品的批发，佣金代理及其进出口业务和相关配套服务，机械设备，电气设备的修理，机电设备设计，环境治理的技术咨询服务关联关系:该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权

2，浙江艾微普科技有限公司

企业类型:有限责任公司注册资本:183.75万美元法定代表人:YUNJUN TANG住所:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道芯中路6号1幢经营范围:集成电路设备，泛半导体设备，光伏设备，TFT设备，真空设备，锂离子电池设备，电子元器件研发，组装，生产，销售泛半导体设备，新能源设备，真空设备制造技术，半导体及微电子器件工艺，半导体材料，功能材料技术的技术咨询，技术开发，技术转让，技术服务

关联关系:该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其15%的股权。

3，昱能科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司法定代表人:凌志敏

6000万元人民币住所:浙江省嘉兴市南湖区亚太路1号内1幢3楼

软件开发，新能源发电成套设备或关键设备的研发，制造，自产产品的销售太阳能光伏系统工程的设计，施工及技术咨询服务，太阳能光伏电站的投资，建设及经营管理咨询，光伏建筑一体化工程的承包关联关系:公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事

4，博创科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司法定代表人:朱伟

17371.6355万元人民币住所:浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼经营范围:光纤，光元器件，电子元器件，集成光电子器件，光电子系统及相关技术的研制，开发，生产，销售，技术服务和售后服务关联关系:本公司的联营公司，公司持股比例5.27%，且本公司董事长在该公司担任董事

5，上海圭博通信技术有限公司

企业类型:有限责任公司法定代表人:朱伟注册资本:2900万元人民币住所:上海市徐汇区古美路1658号6C幢一楼101—106室经营范围:光电子器件，半导体分立器件，通信设备的销售，通信科技领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务，从事货物及技术进出口业务，光电子器件，半导体分立器件，光通信设备的制造关联关系:本公司联营公司博创科技股份有限公司的全资子公司，本公司董事长在该联营公司担任董事

6，浙江凯盈新材料有限公司

企业类型:有限责任公司法定代表人:颜海涌

6000万元人民币住所:浙江省海宁经济开发区双联路129号天通写字楼9号楼3层经营范围:太阳能电极浆料的生产及销售

关联关系:过去十二个月该公司为公司联营公司海宁东方天力创新产业投资合伙企业的联营公司，本公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员。

7，浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型:股份有限公司法定代表人:张茂水

币住所:嘉兴市嘉杭路1086，1188号经营范围:电子元器件的加工，制造，修理经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务，经营本企业生产，科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，备品备件，零配件及技术的进出口业务，开展本企业三来一补业务关联关系:本公司持有其7.95%的股权，且公司董事长在该公司担任董事

8，天通高新集团有限公司

企业类型:有限责任公司法定代表人:杜海利注册资本:12807.2093万元人民币住所:浙江省海宁市海宁经济开发区双联路129号经营范围:一般项目:技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，以自有资金从事投资活动，电子产品销售，软件开发，太阳能热利用产品销售，太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，金属材料销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售许可项目:货物进出口，技术进出口

关联关系:公司控股股东，持有本公司13%的股份，与公司同一实际控制人，公司董事在该公司任执行董事职务。

9，天通瑞宏科技有限公司

企业类型:有限责任公司法定代表人:沈建松注册资本:23850万元人民币住所:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢

从事电子，节能及环保领域内的技术研发，技术咨询服务，电子元件及组件，电力电子元器件的制造，加工，经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务。

关联关系:该公司与本公司为同一控股股东以及过去十二个月曾为公司联营公司海宁东方天力创新产业投资合伙企业的联营公司

10，浙江海芯微半导体科技有限公司

企业类型:有限责任公司法定代表人:邢程注册资本:63000万元人民币住所:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼3288室

服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，知识产权服务，信息咨询服务许可项目:货物进出口，技术进出口，进出口代理，检验检测服务

关联关系:该公司与本公司为同一控股股东。

11，博为科技有限公司

企业类型:有限责任公司法定代表人:何茂平注册资本:6750.2277万元人民币住所:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号2幢201室经营范围:通信系统设备及配件的研发，生产，销售，维修，软件开发，信息系统集成，计算机软件及辅助设备，电子产品的销售，信息技术咨询，从事进出口业务

关联关系:公司控股股东和董事叶时金先生为该公司股东，且公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

12，海宁瑞美科技有限公司

企业类型:有限责任公司法定代表人:李明锁注册资本:16000万元人民币住所:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区谷水路306号2幢121室经营范围:一般项目:电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用设备制造，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，知识产权服务，园区管理服务，非居住房地产租赁，物业管理，信息咨询服务，信息技术咨询服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，电力电子元器件销售，电力电子元器件制造，建筑材料销售，机械设备销售许可项目:货物进出口

关联关系:该公司为公司联营公司海宁东方天力创新产业投资合伙企业的联营公司，本公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员。

13，天通凯美微电子有限公司

企业类型:有限责任公司法定代表人:金雪晓注册资本:7500万元人民币住所:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢—1经营范围:集成电路及计算机软件，无线电产品，半导体材料的技术研发，技术咨询，技术服务，集成电路及计算机软件，无线电产品，半导体元器件制造，加工，经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备，原辅材料，零配件及技术的进口业务

关联关系:该公司为本公司的联营公司，公司持有其40%的股权。

履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

三，关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开，公平，公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司，非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

四，备查文件

1，公司八届十六次董事会决议

2，独立董事事前认可的声明

3，独立董事签字确认的独立意见

4，审计委员会的书面意见

特此公告。