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多氟多：年度股东大会通知

时间：2022-07-24 12:57 来源:新浪网阅读量：6021

证券代码:002407 证券简称:多氟多公告编号:2022—038

多氟多新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《召开2021年度股东大会的议案》，定于2022年4月11日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2021年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下:

一，召开会议的基本情况

1，股东大会届次:2021年度股东大会

2，股东大会的召集人:公司董事会

3，会议召开的合法，合规性:第六届董事会第三十四次会议审议通过《召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》等的规定。

4，会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2022年4月11日14:30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日9:15—9:

25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5，会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

6，会议的股权登记日:2022年4月1日

7，出席对象:

2022年4月1日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

公司董事，监事及高级管理人员。

公司聘请的见证律师及相关人员。

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8，现场会议召开地点:

河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二，会议审议事项

1，审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告	√
4.00	2021年度财务决算的议案	√
5.00	2021年度利润分配方案	√
6.00	关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案	√
7.00	2022年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√

8.00	2022年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司及子公司和关联方签订《建设工程框架协议》暨关联交易的议案	√
10.00	2021年度计提资产减值准备及往来核销的议案	√
11.00	2021年度内部控制自我评价报告	√
12.00	关于修改《公司章程》的议案	√
13.00	续聘公司2022年度审计机构的议案	√

2，议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过后提交本次股东大会审议具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告公司独立董事将在本次股东大会上进行述职

3，以上议案12为特别表决事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过其他议案为普通表决事项，需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过本次会议审议第8项，第9项议案时，关联股东需回避表决

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三，会议登记等事项

1，登记时间:2022年4月8日

2，登记地点:公司证券部。

3，登记方式:

自然人股东持本人身份证，股东账户卡等原件办理登记手续，委托代理人出席会议的，应持本人身份证，授权委托书，委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件，法定代表人证明书，股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续，委托代理人出席的，须持营业执照复印件，法定代表人证明书，股东账户卡，法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六，其他事项

1，会议联系方式

联系地址:河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人:彭超，原秋玉

2，本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿，交通费自理。

七，备查文件

公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码与投票简称:投票代码:362407，投票简称:多氟投票

2，填报表决意见或选举票数对于上述投票提案，填报表决意见同意，反对或弃权

3，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月11日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月11日9:15—15:00。

附件二:

多氟多新材料股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

致:多氟多新材料股份有限公司:

兹委托先生代表本人出席多氟多新材料股份有限公司2021年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权若本人无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人承担委托期限:自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告	√
4.00	2021年度财务决算的议案	√
5.00	2021年度利润分配方案	√
6.00	关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案	√
7.00	2022年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√
8.00	2022年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司及子公司和关联方签订《建设工程框架协议》暨关联交易的议案	√
10.00	2021年度计提资产减值准备和往来核销的议案	√
11.00	2021年度内部控制自我评价报告	√
12.00	关于修改《公司章程》的议案	√