选举独立董事及董事会换届情况发表了48份事前认可及独立意见

我们作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，严格按照《证券法》，《公司法》，《上市公司治理准则》等法律，法规以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信，勤勉尽责，恪尽职守的原则，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了事前认可及独立意见，积极参与公司发展战略，经营管理，审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。现将2021年度履行职责的情况报告如下:

一，选举独立董事及董事会换届情况

第七届董事会的独立董事高云飞先生，李薇女士因任期届满，公司于 2021 年 6月 10日召开 2021年第三次临时股东大会，选举孔祥忠先生，陆正飞先生为独立董事。

公司于2021 年 12月 9日召开 2021年第六次临时股东大会对公司董事会进行换届选举，选举了孔祥忠先生，陆正飞先生，占磊先生担任公司第八届董事会的独立董事。

二，出席会议情况

1，出席董事会情况

2021年公司共召开18次董事会，履职期内，作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案，并对有关议案发表事前认可和独立意见。

2，列席股东大会情况

2021年公司共召开9次股东大会，独立董事列席了全部股东大会。

三，发表事前认可及独立意见的情况

报告期内，作为公司的独立董事，我们忠实履行职责，根据相关法律，法规和规定，认真，勤勉履行职责，密切关注公司规范运作，经营管理，财务状况，利润分配，对子公司担保，关联交易，董事会换届等重大事项，加强与公司管理层及相关部门会议前的充分沟通并认真审核议案，为公司的经营发展和规范化运作提出建设性意见和建议，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用，有效维护了公司和中

小股东利益我们在认真审议的基础上，发表了48份事前认可及独立意见

四，董事会专门委员会的工作情况

1，审计委员会

公司董事会审计委员会在年度内共计召开了8次会议在审计期间，我们切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实，客观，公允

2，战略委员会

公司董事会战略委员会年度内共计召开了1次会议，对公司发展战略规划进行了审议，对公司发展战略，重大投资方向等议题进行积极研讨，为公司十四五战略制定提供了意见建议，有利于促进公司健康，稳定发展。

3，薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会年度内共计召开了4次会议，对公司高级管理人员任期经营业绩考核办法，经理层成员任期制与契约化管理办法，新疆区域超额利润分享方案，独立董事津贴标准进行了审议，并形成书面意见后提交公司董事会审议。

4，提名委员会

公司董事会提名委员会年度内共计召开了2次会议，对董事会换届选举，高管人员调整和聘任事项进行认真审议，对人员任职资格进行了审查，发挥了提名委员会的作用。

五，保护社会公众股股东合法权益方面的工作情况

1，对公司信息披露工作的监督

报告期内，我们十分关注公司的信息披露工作，每次董事会召开前认真审阅会议资料，会上签署各类意见我们认为公司履行了必要的审批，报送程序，信息披露真实，准确，完整，及时，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够有效的保护投资者特别是中小投资者的权益

2，对公司治理和经营管理的监督

我们按照有关法律法规，《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的规定，忠实地履行独立董事职责，为更好的保护全体投资者尤其是中小股东的利益，秉持独立董事决策的客观性，科学性，对于需经董事会审议的议案进行认真审核，并独立，客观，审慎地行使表决

权，积极推动公司规范运作。

3，提高保护社会公众股东权益的合规能力

我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强学习，积极参加各种培训，关注相关法律法规和规章制度的最新变化，及时掌握相关政策，提升知识储备，提高保护公众股东的合规能力。

六，独立性说明

截止本报告出具日，我们保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化，不受上市公司主要股东，实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

七，其他工作情况

2021年度，作为独立董事，我们没有独立或联合行使提议召开董事会，向董事会提议召开临时股东大会，独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询等特别职权。

2021年度，我们积极参与公司发展战略，经营管理，财务管理，资本运作，风险控制等方面的工作，运用专业知识为公司献计献策，促进了公司董事会决策的科学性和高效性，在我们履行独立董事职责过程中，公司董事会，经营层和相关人员给予了我们积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

2022年，作为独立董事，我们将继续严格本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律，法规和有关规定，继续加强与公司董事，监事和管理层之间的沟通和协作，以忠实，勤勉，独立，公正为原则，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司治理水平不断提高，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告人:孔祥忠，陆正飞，占磊

2022年3月21日

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。