超频三：2021年度董事会工作报告

深圳市超频三科技股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年，深圳市超频三科技股份有限公司董事会严格按照《公司法》，《证券法》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》，《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责，积极履行各项职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益和股东权益，保障公司规范运作。现将2021年度董事会工作情况汇报如下:

一，2021年度重点工作完成情况

1，公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入57，958.56万元，比上年同期下降4.88%，实现营业利润—19，932.33万元，比上年同期下降—1，454.79%，实现利润总额—19，894.14万元，比上年同期下降—1，512.38%，实现归属于上市公司股东的净利润 —16，166.64 万元，比上年同期下降—1，146.95%。

截止2021年12月31日，公司总资产 208，856.69 万元，比期初增长42.60%，归属于上市公司股东的所有者权益 101，308.60 万元，比期初增长56.19%。

2，把握5G散热发展机遇，加码布局5G散热产业

公司自成立以来一直深耕散热领域，为了把握5G时代发展机遇，公司向特定对象发行股票用于5G散热工业园建设项目及补充流动资金，加码布局5G散热产业经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》2570号)同意，公司向15名特定对象发行人民币普通股73，816，143股，发行价格7.18元/股，募集资金总额为人民币5.30亿元，上述股份已于2021年4月30日在深圳证券交易所上市本次向特定对象发行股票事项进一步增强了公司的资本实力，降低资产负债率，为公司优化产业布局提供有力支撑

3，顺应行业发展趋势，建设国产化计算机生产基地

报告期内，为进一步促进公司业务拓展，公司与益阳高新技术产业开发区管理委员会，益阳高新产业发展投资集团有限公司签署了《益阳高新区招商引资合同书》，并拟投资5亿元在益阳高新区建设超频三散热工业园及国产化计算机生产基地本次投资建设益阳生产基地顺应国家政策导向及行业市场发展趋势，若项目能够顺利推进，将有助于公司抢占国内散热市场先机，抓住终端设备功耗提升对新型散热产品的巨大需求，从而进一步巩固行业领先优势，增强公司的行业竞争力

4，收购优良标的，加快发展新能源散热领域

2021年8月，公司以自有资金1，550万元收购北京圣比和科技有限公司持有的个旧圣比和实业有限公司5%的股权，本次交易完成后，公司合计持有个旧圣比和54.5008%的股权，个旧圣比和成为公司控股子公司个旧圣比和是国内最早进入锂离子电池材料领域研究，生产和销售的高新技术企业之一，拥有废旧锂离子电池材料综合回收利用前驱体/碳酸锂正极材料完整产业链技术，现有主要产品包括三元材料，钴酸锂，锰酸锂等正极材料及前驱体，具有较大的发展潜力本次交易将加快推进公司发展新能源散热领域，符合公司整体发展战略，有利于公司产业布局

5，信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司法》，《证券法》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《上市公司信息披露管理办法》等法律，法规，部门规章和《公司章程》，《信息披露管理制度》，《内幕信息知情人登记管理制度》等公司相关制度规定，做好信息披露管理，保证信息披露质量及公告内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述及重大遗漏同时，做好内部信息管理，防止发生内部信息泄露或内幕交易行为

6，投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线，互动平台等多方位，多层次的沟通方式，加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。报告期内，公司举办了2020年度业绩网上说明会并积极参与了2021深圳辖区沟通传递价值，交流创造良好生态上市公司投资者网上集体接待日活动，分别就投资者关心的公司治理，经营状况，发展战略等问题与投资者进行了在线交流，加强了投资者对公司

的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

二，董事会日常工作运行情况

董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开8次会议，具体情况如下:

1，2021年1月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》共3项议案。

2，2021年3月5日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》共2项议案。

3，2021年4月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《2020年年度报告及其摘要》，《关于会计政策变更的议案》，《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》等17项议案。

4，2021年5月12日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等5项议案。

5，2021年8月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》，《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》共2项议案。

6，2021年8月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于收购参股公司个旧圣比和实业有限公司部分股权的议案》，《关于拟投资建设益阳生产基地暨签署招商引资合同书的议案》，《关于注销部分股票期权的议案》等6项议案。

7，2021年10月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《2021年第三季度报告》。

8，2021年11月11日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于子公司为公司向金融机构申请融资贷款提供反担保的议案》，《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》共3项议案。

股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下:

1，2021年1月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。

2，2021年3月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

3，2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》，《关于续聘2021年度审计机构的议案》，《关于预计2021年度担保额度的议案》等11项议案。

4，2021年5月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订lt，公司章程gt，的议案》。

5，2021年9月10日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向个旧圣比和实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，《关于拟投资建设益阳生产基地暨签署招商引资合同书的议案》，《关于注销部分股票期权的议案》共3项议案。

6，2021年11月29日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。

董事会下设的专门委员会的履职情况

1，审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律，

法规及公司章程的要求报告期内，审计委员会根据《公司法》，《证券法》，《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，对公司财务报告，内部控制情况，聘请会计师事务所，募集资金存放与使用等事项进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督

2，提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律，法规及公司章程的要求报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用

3，战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律，法规及公司章程的要求报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议

4，薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律，法规及公司章程的要求报告期内，薪酬与考核委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与审查公司董事，高级管理人员的薪酬政策，标准与方案，对公司薪酬政策，绩效管理，各种激励措施等提出了建设性意见

三，2021年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》，《证券法》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事宫兆辉先生，杨文先生在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的多项工作提出了意见和建议，切实维护了公司及投资者的利益。

四，2022年董事会工作重点

1，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营，决策，重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

2，切实做好公司信息披露工作公司董事会将继续严格按照《公司法》，《证券法》，《上市公司信息披露管理办法》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律，法规，规范性文件和《公司章程》等相关规定，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度

3，加强全体董事，监事及高级管理人员的学习及培训工作，积极组织参加相关法律法规及规章制度的学习，提升董事，监事及高级管理人员的自律意识和履职能力，提高决策的科学性及高效性，更好发挥董事会在公司的核心职能。

4，积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作

深圳市超频三科技股份有限公司董事会2022 年 3 月 18日

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