云南铝业股份有限公司董事会关于证券投资情况的专项说明

国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022—020

云南铝业股份有限公司董事会关于证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，云南铝业股份有限公司对2021年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下:

一，公司证券投资情况概述

2012年7月，公司以在香港注册成立的全资子公司云铝国际有限公司为投资主体，作为基石投资者参与了在有色金属行业具备国际工程设计，施工，总承揽能力的中铝国际工程股份有限公司2012年度H股发行，以3.93港元/股交易价格认购了中铝国际H股股票19，495，000股，认购总价为76，615，350港元。

该事项经2012年6月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过后实施完毕。

二，2021年度证券投资损益情况

截止2021年度报告期末，公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19，495，000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。截止2021年报告期末，公司证券投资的具体明细情况如下表:

单位:人民币元

国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝

三，报告期内证券投资内控制度执行情况

报告期内，公司严格执行中国证监会，深圳证券交易所相关证券投资的规定以及《公司章程》，《云南铝业股份有限公司证券投资管理办法》等有关要求。

四，证券投资对公司的影响

公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19，495，000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。

五，独立董事的意见

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会2022年3月21日

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